Listar por Materia LAVADO DE ACTIVOS
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| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2010 | Auditoría forense | Fernández Soria, Claudia Valeria; Iriarte De Britto, Laura Cris |
| 2009 | Casas de cambio : marco normativo y comparación con la región | Montes de Oca, Lara; Fontán, Fabián; López, Daniela |
| 2010 | El lavado de activos en el mercado de valores | Isasa, Cecilia; Suarez, Cristina; Viojo, Amalia |
| 2009 | Lavado de activos y la actividad inmobiliaria | Kardjian Gradiroli, Paola; Ibaldi Scirgalea, Paola; Peregalli Testuri, Silvana |
| 2012 | Pronunciamiento Nº 19 : prevención del uso de la actuación de los profesionales de economía, administración y contabilidad en el lavado de activos y en el financiamiento del terrorismo | Apicella, Natalia; Da Pra, Florencia; Tolosa, Rodrigo |
| 2012 | Propuesta de un modelo de notas a los estados contables para partidos políticos y sindicatos | Barindelli, Gerardo; Riverol, Santiago |
| 2009 | El rol de la auditoría interna de instituciones de intermediación financiera | Gaeta, Claudia |
| 2011 | Sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impacto en el sistema de control interno | Almada, Andrea; Álvarez, María Paula; Zengotita, Juan Manuel |
| 2009 | Las sociedades comerciales uruguayas en la prevención del lavado de activos | Miguez Muñoz, Maria Laura; Pérez Buschiazzo, Sabrina |
