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https://hdl.handle.net/20.500.12008/78
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| Title: | Lavado de activos y la actividad inmobiliaria |
| Authors: | Kardjian Gradiroli, Paola Ibaldi Scirgalea, Paola Peregalli Testuri, Silvana |
| Tutor: | Pardo, Elida |
| Type: | Tesis de grado |
| Keywords: | LAVADO DE ACTIVOS, SECTOR INMOBILIARIO, LEY 17.016, LEY 17.060, LEY 17.835, DECRETO 86/05, LEY 18.026, CASAS DE CAMBIO |
| Issue Date: | 2009 |
| Abstract: | Este trabajo de investigación denominado “Lavado de activos y laactividad inmobiliaria” contiene un detallado análisis de la normativa que regula al sistema de prevención y control de lavado de activos en nuestro país, las principales recomendaciones establecidas por G.A.F.I., la normativa vigente en España dirigidas al sector inmobiliario y aquellas que incluyen la actuación del Contador Público. Asimismo, exponemos las características que presenta el sector inmobiliario en Uruguay, la visión de diversos actores involucrados en dicho sector y casos judiciales significativos de lavado de activo.Este trabajo refleja cuales son las características políticas, económicas y fiscales de nuestro país que facilitan el lavado de activos a través de la actividad inmobiliaria. En virtud de estas características y la experiencia internacional mencionada, proponemos un conjunto de medidas eficaces para mitigar el riesgo de que el sector inmobiliario constituya una vía para ser usado en el blanqueo de capitales |
| Publisher: | UR. FCEA |
| Citation: | KARDJIAN GRADIROLI, P., IBALDI SCIRGALEA, P., PEREGALLI TESTURI, S. "Lavado de activos y la actividad inmobiliaria". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2009. |
| Obtained title: | Contador Público |
| University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales de Grado de Contador Público y de la Licenciatura en Administración - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
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