Lavado de activos y la actividad inmobiliaria

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Pardo, Elida	es
dc.contributor.author	Kardjian Gradiroli, Paola	es
dc.contributor.author	Ibaldi Scirgalea, Paola	es
dc.contributor.author	Peregalli Testuri, Silvana	es
dc.date.accessioned	2014-11-24T14:05:15Z	-
dc.date.available	2014-11-24T14:05:15Z	-
dc.date.issued	2009	es
dc.date.submitted	20141015	es
dc.identifier.citation	KARDJIAN GRADIROLI, P., IBALDI SCIRGALEA, P., PEREGALLI TESTURI, S. "Lavado de activos y la actividad inmobiliaria". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2009.	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.12008/78	-
dc.description.abstract	Este trabajo de investigación denominado “Lavado de activos y laactividad inmobiliaria” contiene un detallado análisis de la normativa que regula al sistema de prevención y control de lavado de activos en nuestro país, las principales recomendaciones establecidas por G.A.F.I., la normativa vigente en España dirigidas al sector inmobiliario y aquellas que incluyen la actuación del Contador Público. Asimismo, exponemos las características que presenta el sector inmobiliario en Uruguay, la visión de diversos actores involucrados en dicho sector y casos judiciales significativos de lavado de activo.Este trabajo refleja cuales son las características políticas, económicas y fiscales de nuestro país que facilitan el lavado de activos a través de la actividad inmobiliaria. En virtud de estas características y la experiencia internacional mencionada, proponemos un conjunto de medidas eficaces para mitigar el riesgo de que el sector inmobiliario constituya una vía para ser usado en el blanqueo de capitales	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language	es	es
dc.publisher	UR. FCEA	es
dc.rights	Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad De La República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Institucional	es
dc.subject	LAVADO DE ACTIVOS	es
dc.subject	SECTOR INMOBILIARIO	es
dc.subject	LEY 17.016	es
dc.subject	LEY 17.060	es
dc.subject	LEY 17.835	es
dc.subject	DECRETO 86/05	es
dc.subject	LEY 18.026	es
dc.subject	CASAS DE CAMBIO	es
dc.title	Lavado de activos y la actividad inmobiliaria	es
dc.type	Tesis de grado	es
thesis.degree.grantor	Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración	es
thesis.degree.name	Contador Público	es
dc.rights.licence	Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)	es
Aparece en las colecciones:	Trabajos Finales de Grado de Contador Público y de la Licenciatura en Administración - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

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