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https://hdl.handle.net/20.500.12008/310
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Pardo, Elida | es |
dc.contributor.author | Isasa, Cecilia | es |
dc.contributor.author | Suarez, Cristina | es |
dc.contributor.author | Viojo, Amalia | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T14:08:47Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T14:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | es |
dc.date.submitted | 20141015 | es |
dc.identifier.citation | ISASA, C., SUAREZ, C., VIOJO, A. "El lavado de activos en el mercado de valores". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2010. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/310 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad del mercado de valores en el Uruguay frente al delito de lavado de activos, determinando el nivel de cumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central por parte de los intermediarios de valores, y la efectividad de la supervisión que ejerce la entidad reguladora sobre los mismos. Realizaremos un análisis del mercado de valores y sus actores intervinientes; de los conceptos, etapas y tipologías asociadas a las prácticas de lavado, así como de la normativa anti lavado y sus organismos emisores a nivel nacional e internacional. Una vez estudiados estos aspectos, nos introduciremos en la realidad del mercado de valores de plaza a través de entrevistas realizadas a los principales actores intervinientes en el mercado: directivos del Banco Central del Uruguay, de la Bolsa de Valores de Montevideo y los corredores de bolsa. Con esta información, estableceremos el alto nivel de riesgo de lavado derivado del incumplimiento de la normativa de parte de los corredores y de las debilidades en la supervisión del Banco Central. Finalmente sugeriremos medidas para enfrentar la problemática detectada; y se evaluara, el rol que ocupa el contador público ante la lucha contra el lavado de dinero en el mercado de valores. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FCEA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad De La República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Institucional | es |
dc.subject | LAVADO DE ACTIVOS | es |
dc.subject | NORMATIVA NACIONAL | es |
dc.subject | BOLSA DE VALORES | es |
dc.subject | LAVADO DE DINERO | es |
dc.title | El lavado de activos en el mercado de valores | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
thesis.degree.name | Contador Público | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Grado de Contador Público y de la Licenciatura en Administración - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
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