Título:
El lavado de activos en el mercado de valores
Otros títulos:
Coordinador:
Director:
Compilador:
Autor:
Isasa, Cecilia
Suarez, Cristina
Viojo, Amalia
Suarez, Cristina
Viojo, Amalia
Tutor:
Pardo, Elida
Tipo de documento:
Tesis de grado
Editor:
Palabras clave:
LAVADO DE ACTIVOS
NORMATIVA NACIONAL
BOLSA DE VALORES
LAVADO DE DINERO
NORMATIVA NACIONAL
BOLSA DE VALORES
LAVADO DE DINERO
Descriptores:
Año de publicación:
2010
Contenido:
Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad del mercado de valores en el Uruguay frente al delito de lavado de activos, determinando el nivel de cumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central por parte de los intermediarios de valores, y la efectividad de la supervisión que ejerce la entidad reguladora sobre los mismos. Realizaremos un análisis del mercado de valores y sus actores intervinientes; de los conceptos, etapas y tipologías asociadas a las prácticas de lavado, así como de la normativa anti lavado y sus organismos emisores a nivel nacional e internacional. Una vez estudiados estos aspectos, nos introduciremos en la realidad del mercado de valores de plaza a través de entrevistas realizadas a los principales actores intervinientes en el mercado: directivos del Banco Central del Uruguay, de la Bolsa de Valores de Montevideo y los corredores de bolsa. Con esta información, estableceremos el alto nivel de riesgo de lavado derivado del incumplimiento de la normativa de parte de los corredores y de las debilidades en la supervisión del Banco Central. Finalmente sugeriremos medidas para enfrentar la problemática detectada; y se evaluara, el rol que ocupa el contador público ante la lucha contra el lavado de dinero en el mercado de valores.
Descripción:
Editorial:
UR. FCEA
EN:
Financiadores:
Citación:
ISASA, C., SUAREZ, C., VIOJO, A. "El lavado de activos en el mercado de valores". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2010.
Citación:
metadata.cc.license.name:
Documento del Gobiberno:
URI:
http://hdl.handle.net/20.500.12008/310
ISBN:
e-ISBN:
ISSN:
ISMN:
Otros identificadores:
Título Obtenido:
Contador Público
Facultad o Servicio que otorga el Título:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Licencia:
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)
Cobertura geográfica:
Cobertura temporal:
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