Título:
Lavado de activos y la actividad inmobiliaria
Otros títulos:
Coordinador:
Director:
Compilador:
Autor:
Kardjian Gradiroli, Paola
Ibaldi Scirgalea, Paola
Peregalli Testuri, Silvana
Ibaldi Scirgalea, Paola
Peregalli Testuri, Silvana
Tutor:
Pardo, Elida
Tipo de documento:
Tesis de grado
Editor:
Palabras clave:
LAVADO DE ACTIVOS
SECTOR INMOBILIARIO
LEY 17.016
LEY 17.060
LEY 17.835
DECRETO 86/05
LEY 18.026
CASAS DE CAMBIO
SECTOR INMOBILIARIO
LEY 17.016
LEY 17.060
LEY 17.835
DECRETO 86/05
LEY 18.026
CASAS DE CAMBIO
Descriptores:
Año de publicación:
2009
Contenido:
Resumen:
Este trabajo de investigación denominado “Lavado de activos y laactividad inmobiliaria” contiene un detallado análisis de la normativa que regula al sistema de prevención y control de lavado de activos en nuestro país, las principales recomendaciones establecidas por G.A.F.I., la normativa vigente en España dirigidas al sector inmobiliario y aquellas que incluyen la actuación del Contador Público. Asimismo, exponemos las características que presenta el sector inmobiliario en Uruguay, la visión de diversos actores involucrados en dicho sector y casos judiciales significativos de lavado de activo.Este trabajo refleja cuales son las características políticas, económicas y fiscales de nuestro país que facilitan el lavado de activos a través de la actividad inmobiliaria. En virtud de estas características y la experiencia internacional mencionada, proponemos un conjunto de medidas eficaces para mitigar el riesgo de que el sector inmobiliario constituya una vía para ser usado en el blanqueo de capitales
Descripción:
Editorial:
UR. FCEA
EN:
Financiadores:
Citación:
KARDJIAN GRADIROLI, P., IBALDI SCIRGALEA, P., PEREGALLI TESTURI, S. "Lavado de activos y la actividad inmobiliaria". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2009.
Citación:
metadata.cc.license.name:
Documento del Gobiberno:
URI:
http://hdl.handle.net/20.500.12008/78
ISBN:
e-ISBN:
ISSN:
ISMN:
Otros identificadores:
Título Obtenido:
Contador Público
Facultad o Servicio que otorga el Título:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Licencia:
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)
Cobertura geográfica:
Cobertura temporal:
metadata.dc.relation.IsVersionOf:
Clasificación:
Es versión de:
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